#دورة #الامتثال #الرقابي #ومكافحة #غسل #الاموال #وتمويل #الارهاب - نسخة قابلة للطباعة

+- منتديات التدريب الدولي (https://forum.benaaitc.com)
+-- قسم : المنتديات العامة (https://forum.benaaitc.com/forum-1.html)
+--- قسم : المواضيع العامة (https://forum.benaaitc.com/forum-2.html)
+--- الموضوع : #دورة #الامتثال #الرقابي #ومكافحة #غسل #الاموال #وتمويل #الارهاب (/thread-15768.html)

---

#دورة #الامتثال #الرقابي #ومكافحة #غسل #الاموال #وتمويل #الارهاب - asmaametc - 10-13-2024

يتشرف مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات METC
بتقديم #دورة #الامتثال #الرقابي #ومكافحة #غسل #الاموال #وتمويل #الارهاب


خلال #أكتوبر و #نوفمبر و #ديسمبر #2024
مدة الدورة التدريبية #5_أيام.
أهداف الدورة التدريبية
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:

• عملية غسيل الأموال
  
• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
  
• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
  
• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
  
• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  
• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  
• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  
• قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
  
• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.
  

يتم تنفيذ الدورات اونلاين او حضوري حسب رغبة سيادتكم
للاستفسار عن الـمحتوي العلمي – رسوم - تسجيل يرجى الاتصال او ارسال بريد الكترونى
Asmaa ElsayedMarketing CoordinatorModern Expert for Training & Consultation
Mobile: 00201144507858
WhatsApp: https://wa.me/message/KYY3ATPX3CTBA1
Email: asmaa@metcegy.com
Website: www.metcegy.com
ويقدم المركز كل ماهو جديد في العملية التدريبية فى جميع التخصصات و المجالات العلمية و العملية و منها :
) الموارد البشرية-ادارة المشاريع - الذكاء الاصطناعي - الامن والسلامة المهنية والدفاع المدني - سلامة الغذاء –المشتريات والمخازن - القانون والعقود - سلامة البيئة والصحة العامة - الهندسة - الارشفة والمكتبات وتقنية المعلومات - المحاسبة والمالية – العقارات – الملكية الفكرية)
**
ويتم تنفيذ جميع الدورات لجميع الهيئات و الجهات الحكومية و الخاصة بجميع الدول التالية:
المملكة العربية السعودية )الرياض – الدمام – جدة – الشارقة( الامارات المتحدة العربية ( دبى – ابو ظبى- الشارقة)مصر ( القاهرة - اسكندرية – شرم الشيخ – مرسى علم ) المغرب ( الرباط – الدار البيضاء )لبنان (بيروت) تركيا (اسطنبول) ماليزيا (كوالالمبور) الولايات المتحدة الامريكية (واشنطن – نيويورك – نيوجيرسي – كاليفورنيا) بريطانيا ( لندن ) إندونيسيا-النمسا -فيينا - اليونان- الاردن –عمان – قطر– فرنسا – باريس – الكويت – البحرين وغيرها
للتواصل والأستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ومكان و تاريخ الانعقاد يرجى التواصل علي:
أسماء السيد
Asmaa ElsayedMarketing CoordinatorModern Expert for Training & ConsultationMobile: 00201144507858
WhatsApp: https://wa.me/message/KYY3ATPX3CTBA1
Email: asmaa@metcegy.com
Website: www.metcegy.com
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير,,,

---