[ruwan sami]

يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML
الاهداف:
 
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:

• عملية غسيل الأموال
  
• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
  
• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
  
• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
  
• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  
• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  
• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  
• قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
  
• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.
  

 
لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
 
Mobile/Whatsapp: 00201010509827
Website: https://www.itcegy.com/
 Email:  ruwan@itcegy.com
Linkedin:  Ruwan Sami